他說(shuō)："我們不斷加強(qiáng)對(duì)反清洗黑錢活動(dòng)的監(jiān)管。近日，工商銀行、華夏銀行等違反反洗錢規(guī)定等相關(guān)規(guī)定受到中央銀行的懲處。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中央銀行反洗錢罰款總額約為6.28億元，約為2019年的3倍。同時(shí)，加快反洗錢體系建設(shè)，修改金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法，擴(kuò)大監(jiān)管范圍，納入非銀行支付機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)貸款等機(jī)構(gòu)。
近日，一些機(jī)構(gòu)收到了中央銀行的反洗錢罰單，其中，中國(guó)工商銀行灤城分行等六家分行因"未按照規(guī)定履行客戶識(shí)別義務(wù)"被中國(guó)中央銀行石家莊分行處以200000元罰款。華夏銀行石家莊分行因未按照有關(guān)規(guī)定履行客戶識(shí)別義務(wù)，未向中國(guó)人民銀行提交開(kāi)立、變更或注銷賬戶等信息，被中國(guó)中央銀行石家莊分行處以168萬(wàn)元罰款。
近年來(lái)，中央銀行加強(qiáng)了對(duì)反洗錢的監(jiān)管。普華永道的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)央行發(fā)行了733張反洗錢罰單，比2019年增加了近25%，涉及417家機(jī)構(gòu)和相關(guān)負(fù)責(zé)人。累計(jì)罰款約6.28億元，約為2019年的3倍。
其中，打擊洗錢的巨額罰款大幅增加。2020年，有20起金額超過(guò)500萬(wàn)元的巨額罰款，是2019年的7倍。其中10起罰款金額超過(guò)1000萬(wàn)元，主要是針對(duì)銀行金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的罰款。
同時(shí)，反洗錢法律制度也在逐步完善。中央銀行正在推動(dòng)修訂"金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法"(試行)，以完善監(jiān)管措施，優(yōu)化評(píng)估和評(píng)價(jià)方法。日前發(fā)布的"金融機(jī)構(gòu)反洗錢反恐怖活動(dòng)監(jiān)督管理辦法"(意見(jiàn)修訂稿)旨在擴(kuò)大監(jiān)管范圍，擴(kuò)大非銀行支付機(jī)構(gòu)、從事網(wǎng)絡(luò)小額金融業(yè)務(wù)的小額金融公司以及消費(fèi)金融公司、貸款公司、銀行金融子公司和其他從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的適用范圍。
他說(shuō)："業(yè)界指出，中央銀行繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)反清洗黑錢的懲罰，反映出監(jiān)管對(duì)行業(yè)混亂的管理的態(tài)度和決心。"普華永道相關(guān)負(fù)責(zé)人建議，在強(qiáng)有力的監(jiān)管下，機(jī)構(gòu)應(yīng)重視反洗錢數(shù)據(jù)的管理，檢查數(shù)據(jù)的完整性和合理性，以發(fā)現(xiàn)客戶身份不到位，交易行為可疑等。同時(shí)，對(duì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了調(diào)查，總結(jié)了工作經(jīng)驗(yàn)，并在客戶識(shí)別流程和業(yè)務(wù)處理過(guò)程中加入了驗(yàn)證規(guī)則，以保證反洗錢控制工作的有效實(shí)施。
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